Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, г. Тамбов, б-р Строителей, д.4Ш
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025006038342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5046005770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11049-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5046005770
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 1-14 повестки дня:
За – 5 голосов (Гинзбург Л.П., Коваленко Т.Г., Почечуев И.Т., Колесников А.В., Терехова Л.И.);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решения по вопросам № 1-14 повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
В соответствии с п.15.3. Устава Общества утвердить председателем годового общего собрания акционеров председателя совета директоров Общества Гинзбурга Леона Пинковича.
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Коваленко Тамару Георгиевну.
По второму вопросу повестки дня: «Об определении формы и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования), почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени».
Принято следующее решение:
Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Утвердить 15 марта 2024г. – датой проведения годового общего собрания акционеров Общества (датой окончания приема бюллетеней для голосования), почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 107045 г. Москва ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр».
По третьему вопросу повестки дня: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 19 февраля 2024 г.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров включить владельцев обыкновенных акций Общества.
По четвертому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 г.».
Принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 г. (Приложение №7 к настоящему протоколу).
По пятому вопросу повестки дня: «О счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Привлечь регистратора АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055) для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2023 г.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении списка кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить список кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества (Приложение №1 к настоящему протоколу).
Кандидатуры в Совет директоров Общества:
1. Гинзбург Леон Пинкович;
2. Коваленко Тамара Георгиевна;
3. Колесников Алексей Владимирович;
4. Почечуев Иван Тимофеевич;
5. Терехова Лидия Ивановна.
По восьмому вопросу повестки дня: «О рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества».
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить в качестве аудиторской организации Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сибирь» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
По девятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2023 г., в т.ч. рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты».
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11049-А номинальной стоимостью 1 рубль в размере 300 625 290 (Триста миллионов шестьсот двадцать пять тысяч двести девяносто) рублей, что составляет 93 (девяносто три) рубля 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию, оставшаяся сумма прибыли остается в составе нераспределенной прибыли.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года, в соответствии с предложением Совета директоров Общества – 26 марта 2024 года.
По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему протоколу).
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества осуществить путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.troitskwool.com.
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения указанного собрания.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении рекомендаций по одобрению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год».
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.
По тринадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Троицкая камвольная фабрика» (Приложение №4 к настоящему Протоколу). Поручить Генеральному директору Общества Колесникову Алексею Владимировичу организовать рассылку заказными письмами бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания, согласно заключенному соответствующему договору с регистратором АО «Сервис-Реестр».
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить бюллетень и информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам имеющим право на участие в собрании, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения указанного собрания.
Установить, что лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе направить (предоставить) заполненные бюллетени для голосования по следующему адресу: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр».
По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления».
Принято следующее решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок их предоставления:
1.Годовой отчет Общества за 2023 г.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 г., аудиторское заключение о ней.
3.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества).
4.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества (в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества).
5.Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
6.Рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2023 г., в т.ч. рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
7.Сведения о кандидате аудиторской организации Общества.
8.Заключение ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (даты окончания приема бюллетеней) по адресам:
- 392000, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, г. Тамбов, б-р Строителей, д. 4Ш
- г. Москва, г. Троицк, Фабричная площадь, д. 1, АО «Троицкая камвольная фабрика»
в рабочие дни с 12-00 часов до 17-00 часов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.02.2024, Протокол № 1.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска:1-01-11049–А
дата государственной регистрации: 21.12.2005
ISIN: RU000A0ZYVD1; CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Колесников
3.2. Дата: 09.02.2024